欧盟委员会已要求马耳他当局通过周四发表的正式意见，加强对其管辖范围内银行的监管。
欧盟委员会在一份声明中表示，已通过一项意见，要求金融情报分析部门(FIAU)继续采取额外措施，充分履行其根据第四项反洗钱指令所承担的义务。
周四的意见是建立在欧洲银行管理局(European Banking Authority)早些时候（七月份）的调查结果之上的。FIAU在2016年对皮拉特斯银行的监管中违反了欧盟规则。该银行的牌照已经在本周被欧洲央行(ECB)正式吊销。
FIAU在一份声明中说，它欢迎委员会承认已经取得的积极成果和迄今取得的显著进展。
FIAU主任肯尼思·法鲁贾(Kenneth Farrugia)表示，该部门仍然坚定地致力于保障马耳他的金融和其他部门不受日益严重的洗钱威胁。
他说，FIAU对其监管方式进行了重大改革，包括加强其资源和采用新的技术工具，以提高其监督职能的效率。
法鲁贾表示：“我们致力于继续与欧盟委员会(European Commission)和欧盟银行管理局(EBA)进行建设性合作，以应对正在面临的新挑战，不仅是马耳他面临的挑战，也包括整个欧洲联盟(European Union)面临的新挑战。”
欧洲联盟委员会在其正式意见中说，它要求金融情报部门（FIAU）采取更多措施，充分履行该指令规定的义务，以便有效地监督马耳他的金融机构。
委员会指出，这种监督应该包括一个有效的制裁制度。
欧盟委员会副主席弗朗斯·蒂默曼斯（Frans Timmermans）说，每个成员国都必须全面遵守欧盟的反洗钱规则。
蒂默曼斯表示：“我们仍然保持警惕，随时准备采取行动，以便迅速纠正任何违规行为，并确保更好的监管措施以不再发生类似情况。”
欧洲司法专员Věra Jourová说，为了避免出现任何薄弱环节，整个欧盟都必须以同样的高标准执行欧洲强有力的反洗钱规定。
Jourová 还强调说，“马耳他以及其他国家必须有装备精良的队伍和充分执行规则的决心。委员会将运用一切权力，包括侵权程序，堵住打击清洗黑钱活动的漏洞。”
FIAU在收到意见后有10个工作日的时间来向委员会和EBA提交将采取哪些措施来履行其改善义务。
这一意见是在几个星期后提出的，MFSA发布了一系列针对Satabank的指令，所有客户的账户都被冻结了。
这些指令是在一次MFSA-FIAU的联合行动之后发出的，他们在对银行的检查中发现，在反洗钱控制中出现了一些薄弱环节。
PN说报告让马耳他蒙羞
国民党指出，欧盟委员会的报告显示，损害金融服务业声誉的不是反对党，而是工党政府。
“这份报告让马耳他蒙羞，这种质量的司法管辖权理应得到更好的改善，”报告指出，这只是“众多评级机构评论”、“欧洲银行管理局点名”、“皮拉图斯银行执照被吊销”和“Satabank 银行事件”等一系列事件的又一延续。
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